lavado de dinero

Ángel del Villar, empresario de la música regional mexicana y dueño de la disquera Del Records, fue declarado culpable de realizar negocios con un promotor de conciertos vinculado al narcotráfico, …

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y …

La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, está dispuesto a hacer un acuerdo reparatorio para pagar 200 millones de pesos. Miguel Ontiveros Alonso señaló que la …